Yle: Nordeat läbis 700 miljonit eurot kahtlast Kremli taustaga raha

Soome rahvusringhäälingu Yle saates MOT avalikustatud andmetest selgub, et Nordea panka läbis vähemalt 700 miljonit eurot kahtlase päritoluga raha, millega on seotud Vene presidendi Vladimir Putiniga seotud ärimehed.

Andmelekkest nähtub riiulifirmade võrgustik, mida läbisid sajad miljardid eurod. Raha algupära ümbritsevad ebaselgused. Vähemalt osa tehingutest võib liigitada kuritegelikul teel omandatud vara peitmisena ehk rahapesuna, selgub Yle ning uurivaid ajakirjanikke koondava Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni teavituse projekti (OCCRP) uurimisest.

Võrgu lõi hulk Vene ärimehi, kellest osa kuulub Venemaa presidendi Vladimir Putini siseringi.

Nordea kontodele jõudis avastatud rahast umbes 700 miljonit eurot. Lisaks on Nordea kliendid olnud sajad riiulifirmad, kelle tegelikke omanikke on pea võimatu tuvastada.

Seaduse järgi peab pank tundma oma klienti ning välja selgitama kahtlusi äratanud raha päritolu.

Nordea Soome haru kontodele jõudis rahast üle 200 miljoni euro. Märkimisväärne osa maksetest on seotud toodete ja teenuste ostuga soomlastelt ja teistelt Põhjamaade firmadelt.

Sageli tuli raha mõnda maksuparadiisi nagu Briti Neitsisaartele, Panamasse või Belize’i registreeritud firmadelt. Firmade tegevusega on segamini seaduspärane ja seadusvastane raha. Seda peetakse tahtlikuks, sest see lubab hajutada seadusvastastest allikatest pärinevat raha. Seepärast liikus raha nii tegelikku äritegevust tegevate firmade kui ka riiulifirmade vahel.

Nordea klientide seas on olnud tuntud tankiste, maksuparadiiside firmasid ning rahapesukahtlusega ja majandusalaste kuritegudega seostatud pooli.

Tankistide seas on üks Filipiinidelt pärit koduperenaine, keda on varem seostatud ebaseadusliku rahvusvahelise relvaäriga, ning kaks britti, kes on juhtinud maailma eri otstes 2200 firmat.

Lisaks oli Nordea kliendiks Briti uniooni saarterühmas Turks ja Caicos registreeritud firma, mille äritegevus ja tehingud on seotud Putini siseringiga. Seda juhtis serblasest mees, kes on olnud nn tankist kümnetes firmades üle maailma.

Serblase nimel tehti mitmekümne miljoni euro väärtuses võlakirjade tehinguid. Dokumendid viitavad, et tehingud tehti kiiruga ja need olid alusetud.

Dokumentide ja maksete järgi käis kahtlane rahavoog läbi Nordea mitu aastat, mis tekitab küsimusi sellest, kas pank jättis oma kohustused hooletusse. Võlakirjad lasi peamiselt liikvele üks Briti firma. Osa tehingutest tehti ajal, mil Briti firma oli riigi äriregistri järgi oma tegevuse juba lõpetanud. Firma kohta ei leia infot ühestki avalikust registrist ning näib, et sellel polnud tõelist äritegevust.

Tehingutega seotud Panama firma sai tehingutest pea 30 miljonit eurot tulu. Teatakse, et sama Panama firma kandis miljoneid eurosid Putini lapsepõlvesõbrale, tšellist Sergei Rolduginile.

Dokumentide järgi juhtis Panama firmat armeenlasest ehitusärimees. Ta ütles OCCRP ajakirjanikele, et ta ei tea firmast ega selle tehingutest midagi.

Lekkinud dokumentidest ei selgu, kas Nordea teavitas oma klientide tegevusest ametivõime või mitte.

Uusi massiivinen tietovuoto “Troikan pesula” paljastaa: myös Suomen Nordeaan tullut satoja miljoonia epäilyttävistä lähteistä

Vuodetuista asiakirjoista selviää, että rahaliikenteessä on ollut merkkejä rahanpesuun viittaavista riskitekijöistä.

(Külastatud 103 korda, 1 külastust täna)

Kommentaarid

kommentaarid