Taani leht rahapesust läbi Danske filiaali Eestis: niidid viivad Putini perekonnani välja

Danske Banki Eesti filiaali kaudu toimunud rahapesu oleks pidanud avastatama palju varem, aga millegipärast seda ei tehtud.

Taani panga Eesti filiaali kahtlustatakse rahapesus kuni 7 miljardi euro ulatuses. Asjatundjate väitel ei saanud see jääda ametnikele märkamatuks, vahendab Berlingske Business.

Kahtlust oleks pidanud äratama see, et firmade raha kulutati näiteks vääriskivide, luksusautode ja uhkete villade soetamiseks, mitte tavapäraseks ettevõtluseks nagu ruumide rent või töötajate palgad.

Raha saajateks olid Aserbaidžaani valitsus, Venemaa presidendi Vladimir Putini pere ja Vene julgeolekuteenistus.

English version: New data leak reveals far bigger extent of money laundering at Danske Bank than previously thought

The Estonian branch of Denmark’s biggest bank was a conduit for far bigger suspicious money flows than what has been reported so far, a fresh leak of bank data reveals. The total now runs to 53 billion Danish kroner – more than twice the previous estimate.

(Visited 54 times, 1 visits today)

Kommentaarid

kommentaarid