Soome politsei on kinni pidanud paarkümmend kahtlusalust, kes on seotud ehitusvaldkonnas paljastatud hiiglasliku kuritegeliku võrgustikuga. Lisaks üritab politsei jõuda juhtumitega seotud välismaiste kahtlustatavateni, kinnitab Iltalehtile kriminaalkomissar Markus Metsänen Helsingi politsei finantskuritegude talitusest.
Metsäneni sõnul kahtlustab politsei ka kuritegeliku tegevusega teenitud raha viimist välismaale.
Erinevatest ettevõtetest ja mitmest riigist on läbi käinud sadu tuhandeid eurosid, ütleb ta.
Raha ja kahtlustatavateni jõudmiseks on politsei teinud õigusabipalveid välismaale. Metsänen ütleb, et neid tuleb veelgi.
Politsei hinnangul tõuseb kahtlustatav kuritegelik summa kokku vähemalt kolme miljoni euroni. Maksudega seoses on kogunenud ka kuritegelikku tulu, sest palka on makstud mustalt, kahtlustab politsei.
Metsänen tegeleb võrgustiku suurima haruga Helsingis. Uurimist on läbi viidud ka Häme, Lääne- ja Ida-Uusimaa ning Kagu-Soome politseijaoskondades. Politsei on hiiglaslikku majanduskuritegude kogumit uurinud juba mitu aastat.
Politsei on sügisel ja talve alguses võtnud kinni peamised võrgustikuga seotud kahtlusalused. Metsänen kinnitab, et inimesi on ka kinni peetud. Metsäneni sõnul on erinevatel viisidel kaasatud kümneid kahtlusaluseid. Hetkel pole politsei aga kedagi vahistanud.
Politsei teatas juba varasügisel, et kahtlustab ehitusfirmadega seotud isikuid jämedas maksupettuses, jämedates raamatupidamiskuritegudes ja jämedas tööpensionikindlustuse maksekelmuses. Lisaks on kahtlustuste all suur hulk samade nimetustega kuritegusid, aga ka võlgniku ebaausust. Viimased tulenevad ettevõtete pankrottidest.
„Nüüd on lisandunud ka registreerimiskuriteod,” ütleb Metsänen.
Need on seotud nn tankistide tegevusega, kus erinevate ettevõtete vastutavateks isikuteks on määratud muid isikuid. Politsei teatel on isikuid äriregistris ettevõtete vastutavate isikutena registreeritud nii tahte vastaselt kui ka nende teadmata.
Metsäneni sõnul on politseijuurdluse käigus pidevalt välja tulnud uusi kuritegeliku võrgustikuga seotud ettevõtteid, mis on registreeritud Soome eri paigus. Hetkel on teada kuni 20 ettevõtet, kes on otseselt kuritegudega seotud. Lisaks on tegevusega seotud mitmed teised ettevõtted Soomes ja välismaal.
Tema sõnul on kuritegevusega seotud ettevõtted tegutsenud paljudel erinevatel ehitusobjektidel Lõuna-Soomes.
Töömeetod on selline, et neid töökohti on palju. Käive on olnud päris suur, ütleb Metsänen.
Suurem politseiuurimine algas 2021. aasta kevadel, kui maksuamet taotles uurimist Neste Porvoos asuva Kilpilahti naftatöötlemistehases tegutsenud ehitusfirma kohta, kes vahendas tehase hoolduspausi ajal ajutist tööjõudu. Maksuhaldur kahtlustas ettevõtet hiiglaslikus maksupettuses, mis pärineb 2019. aastast.
Iltalehti andmetel on võrgustiku keskmes Helsingis registreeritud, kuid Hämeenlinnas tegutsev Rakennusliike Huge Oy, mille võlausaldajad esitasid lõpuks pankrotiavalduse aastal 2022. Ettevõte andis 2021. aasta kevadel Porvoo rafineerimistehasele ajutist tööjõudu, kuid tegevus seiskus ulatuslike palgamakseprobleemide tõttu.
Iltalehti andmetel on võrgustiku üheks võtmeelemendiks ja peamiseks kahtlusaluseks keskealine soome mees, kes aga uurimise käigus välismaal suri. Meest on varem karistatud muu hulgas rasketes finantskuritegudes.
Politsei kahtlusaluste isikuid ei kommenteeri. See-eest kinnitas Häme politsei uurimise all olevat üksust juhtiv kriminaalkomissar Ari Pullinen varem Iltalehtile, et sellel on samad tunnused, mis varasemates suurtes ehitusvaldkonna kuritegelikes võrgustikes. Mõlemad on seotud ka Neste Kilpilahti naftatöötlemistehase hoolduspauside ja renditööjõu kasutamisega.
Kuigi ehitusvaldkonna kuritegelikku võrgustikku on uuritud juba pikka aega, seisab Metsäneni sõnul politseil selle väljaselgitamisel veel suur töö ees. Eeluurimine kestab tema hinnangul aasta lõpuni.
Ees on veel palju ülekuulamisi. Lisaks võtavad välismaal tehtud õigusabitaotlused alati oma aja, märgib ta.