Kahtlus: Eestist veeti Soome piiritust ilma vastava loata

Soome toll kahtlustab, et kolm inimest vedasid Eestist mitme aasta jooksul Soome ilma kehtiva loata ligi 40 000 liitrit piiritust.

Toll on asja uurinud kui maksupettust, alkoholikuritegu ja salakaubavedu, mis on seotud denatureerimata alkoholi ehk vägijoogi omavolilise sisseveo ja edasise levitamisega, vahendab MTV.

Uurimisel selgus, et Lahti piirkonnas registreeritud ettevõte hankis aastatel 2016–2021 Eestist ilma kehtiva loata ligi 40 000 liitrit piiritust.

Ettevõte jättis maksuametile teatamata ja arvele võtmata 1,6 miljoni euro suuruse aktsiisimaksu, mis läks kahtlustatavasse maksustatavasse käibesse. Maksuamet on läbi viinud ettevõtte maksukontrolli aktsiisiga maksustamise osas.

Uurimise all olevas kuriteos oli kolm peamist kahtlustatavat, kellest üks oli ettevõtte haldaja. MTV uudiste andmetel on üks kahtlusalustest advokaat, kes vallandati Soome advokatuurist kelmuse tõttu.

Kuriteos kahtlustatavad väitsid eeluurimisel, et kasutasid alkoholi klaasipesuvedeliku toorainena. Eeluurimise põhjal on alust kahtlustada, et selle väite toetuseks koostati erinevatele ettevõtetele võltsistud müügiarveid. Need ettevõtted on olnud kuriteos kahtlustatavate lähedased ettevõtted.

Toll tegi uurimisel tihedat koostööd maksuametiga. Muuhulgas on rahvusvahelise õigusabi korras uurimise läbiviimiseks siseriiklikult hangitud ekspertarvamusi ja tõendeid välismaalt.

Juhtumi eeluurimine on lõppemas ja see liigub kevade jooksul süüdistuse esitamise faasi.

Kommentaarid
(Külastatud 998 korda, 1 külastust täna)