Soome toll andis teada, et on uurinud ulatuslikku kriminaalasja, mille käigus kahtlustatakse Helsingis elavat meest aastatel 2014–2020 mitmesuguste uimastite salakaubaveos ja levitamises. Veebi hämaras nn Tor võrgus on sadadele inimestele müüdud kümneid kilosid narkootikume. Tehingud on toimunud praeguseks suletud veebikülgedel Silkkitie ja Sipulimarket ning kuni 2019. aastani ka Dream Market’i veebisaidil.
Tolli eeluurimise andmetel on peamine kahtlustatav 34-aastane ärimees, kes elab Helsingis. Ta alustas narkokaubandust 2014. aastal Silkkitie veebisaidil ja kasutas narkootikumide levitamiseks posti. 2018. aastal liitus narkoäriga 40-aastane mees, kes töötas muusikatööstuses ja elas samuti Helsingis. Pärast Silkkitie veebisaidi sulgemist 1. märtsil 2019 jätkus ainete müük Sipulimarketi veebisaidil, kasutades vähemalt kolme erinevat müüjaprofiili.
Duot kahtlustatakse narkootikumide omandamises Hollandist, kuhu veeti raha mitu korda. Suurim üksik narkootikumidele kulutatud summa oli umbes 100 000 eurot. Viimane rahaeksport veebruaris 2020 ebaõnnestus, kui Saksa toll arestis kullerautost üle 84 000 euro sularaha.
Salakaupa hoiti Helsingi rendiladudes ja käideldi müügiks teiste isikute nimele renditud korterites. Avastamise riski vähendamiseks suhtlesid müüja ja ostja omavahel PGP-kodeerimise abil või suunates sõnumeid kodeerimist toetavate rakenduste kaudu. Krüpteeriti ka arvutid, mida kasutati tellimuste ja maksetehingute haldamiseks.
Operatsioonide süsteemsust iseloomustab hästi ka asjaolu, et Soome erinevatest piirkondadest tellitud uimastite saatmiseks palgati spetsiaalseid saatjaid, nii et operatsioone ei saanud seostada peamiste tegijatega. Kahtlusalused töötasid välja ka Bitcoini maksetarkvara, millele anti ametinimetus Karussell, kuid mida turule ei toodud.
Eeluurimise käigus selgus, et peamine kahtlusalune, kes sai 2017. aastal varasemate narkokuritegude eest tingimisi karistuse, oli varsti pärast eeluurimisvangistusest vabanemist jätkanud narkokaubandust Tori võrgus ja kasvatanud müügiks kanepit.
Konfiskeeriti 400 000 euro eest narkootikume
- aasta suvel konfiskeeriti peamise kahtlusaluse kaasosalisena tegutsenud mehe korterist suur hulk erinevaid narkootikume. Suurim arestitud partii koosnes 18 990 ecstasy tabletist. Kaasosalise korterist võeti ära ka 280 grammi kristalset MDMA-d, 50 LSD plaastrit, 500 grammi kanepit ning vähesel hulgal metamfetamiini, heroiini ja kokaiini.
Tollis konfiskeeritud uimastite tänavaväärtus kokku on hinnanguliselt 400 000 eurot ja neist oleks saadud üle 20 000 doosi. Narkokaubanduse ulatust illustreerib hästi asjaolu, et vahendatud ravimitest on saadud hinnanguliselt 280 000 doosi.
Narkoäriga oli ja oleks teenitud märkimisväärset tulu
Tolli eeluurimise andmetel on narkoärist saadud kriminaalne tulu hinnanguliselt miljon eurot, millest ligi 100 000 eurot on arestitud sularahas. Lisaks on toll konfiskeerinud 12 000 euro väärtuses kuritegeliku kasuna saadud bitcoine, samuti muud vara.
Lisaks kahtlustatakse, et kuritegelikul teel saadud tulu on osaliselt kantud ka ettevõtte pangakontodele ja peamise kahtlusaluse ettevõttele, kus leiti ametliku sissetuleku ja raamatupidamisdokumentidega võrreldes kahtlaselt suuri sularaha koguseid. Kuna peamisel kahtlusalusel olid täitevõlad, kasutas ta kriminaalse tulu saamiseks oma venda. Lisaks võeti Bitcoini sularahaautomaatidest sularaha välja nii Soomes kui ka välismaal ning bitcoinid konverteeriti eurodeks erinevate maksekorralduste kaudu.
Eeluurimine tõi välja, et Tori võrgu kaudu on edastatud vähemalt 20 kilogrammi 30–55-protsendilist amfetamiini, umbes 10 kilogrammi kristalset MDMA-d, tuhandeid ecstasy-tablette, umbes 500 grammi heroiini, sadu gramme kokaiini, umbes 4 kilogrammi kanepit ja umbes 100 grammi metamfetamiini. Lisaks vahendati edasi ligi 15 kilo kanepikasvandusest pärit marihuaanat. Ainuüksi Siiditee kaudu on duo käest narkootikume ostnud arvukalt inimesi üle terve Soome.
Eeluurimise lõpetamine ja süüdistuse esitamine
Toll on juhtumit uurinud kui raskekujulist narkokuritegu. Uurimise käigus on kahtlusalustena kuulatud üle 12 inimest, kes elavad peamiselt Helsingis ja on vanuses 24–52 eluaastat. Neist viis on vangistatud. Lisaks peamisele kahtlustatavale mehele on narkokuritegudes varasem taust vaid mõnel kahtlusalusel.
Põhikuriteos kahtlustatav ärimees on endiselt kohtueelse vahi all ja tema kaaslasele on kehtestatud range liikumiskeeld. Aastavahetusel saadetakse kuriteo uurimisdokumendid Lõuna-Soome prokuratuurile süüdistuse esitamiseks ja kohtusse andmiseks. Süüdistuste esitamise tähtajaks on määratud 29. jaanuar 2021 ja süüdistust arutatakse Helsingi maakohtus.
