Kole lugu: Soome panga töötajad tahtsid sisse vehkida sadu miljoneid klientide raha

Soome Nordea pangas tuli välja juhtum, kus panga töötajad tahtsid riisuda klientide vara sadade miljonite eurode väärtuses. Õnneks saadi kätte vaid 700 000 eurot, mille pank kliendile hüvitas.

Soome oludes erakordne juhtum on menetluses Pohjanmaa kohtus. Panga kliendid olid Soomes tuntud miljonärid, vahendab Ilta-Sanomat.

Kahtlustuse kohaselt võtsid panga töötajad ette näiteks Supercelli asutajatest miljonärid. Kahe pangatöötaja plaan oli riisuda klientide kontodelt sadu miljoneid. Rahapesu kahtluse ärahoidmieks värvati salastatud Tor-võrgu kaudu kolmas isik, kes aitas pettusele kaasa.

Nordea arvutile paigaldati koodilugeja, millega saadi ligi teiste pangatöötajate kasutajanimedele ja salasõnadele. Nende ja varastatud Nordea sülearvuti abil vaadati panga klientide, eriti jõukamate klientide andmeid.

Pettus pandi toime eelmise, 2019. aasta suvel. Esimene ohver oli Supercellis töötanud mees. Mehele aktiveeriti uus koodirakendus. Vahetati ära kliendi telefoninumber ja tänu sellele tehti makseid ilma piiranguteta. Kliendi kontolt kanti teistele kontodele üle 670 000 euro.

Samamoodi vahetati ühe Supercelli juhi ja veel kahe soomlasest miljonäri kontode koodid ja telefoninumbrid. Selles osas aga jäid teod pooleli, sest politsei pidas pangatöötaja kinni. Kurjategijad oleks muidu pääsenud ligi üle 300 miljonile eurole.

Kokku vaadati ligi 90 panga kliendi andmeid. Neist kümmekond oleks langenud pangapettuse ohvriks. Kui kahtlusaluste kurjategijate esialgne plaan oleks täitunud, oleks nad ligi pääsenud miljardile eurole.

Prokurör nõuab peamisele kahtlusalusele 3,5 aasta pikkust vangistust ja Tor-võrgu abilisele 3 aasta pikkust vangistust. Teisele panga töötajale nõutakse 2 aasta pikkust vangistust.

Kahtlusaluste kuritegude hulgas on maksevahendipettus, andmevargus, andmetöötluse ohustamine ja identiteedivargus. Nordea taotles kogu menetluse salajaseks kuulutamist, aga kohus otsustas, et menetlus ja dokumendid on suures osas avalikud.

Syyte: Pankin työntekijät yrittivät viedä satoja miljoonia euroja asiakkaiden varoja – uhreina julkisuudessa tunnettuja nimiä

Syytteen mukaan yhden asiakkaan tililtä ehdittiin viedä lähes 700 000 euroa. Riskinä oli, että teosta epäillyt olisivat saaneet käsiinsä jopa yli 300 miljoonaa euroa. Pohjanmaan käräjäoikeudessa on vireillä Suomen oloissa poikkeuksellinen pankkipetosjuttu, jonka uhreiksi joutuivat Nordea ja sen asiakkaat. Asiakkaat ovat julkisuudesta tunnettuja miljonäärejä. Epäilyksen mukaan rikoksista syytetyt henkilöt ottivat esimerkiksi kohteekseen peliyhtiö Supercellin johtajamiljonäärit.

(Külastatud 3,803 korda, 1 külastust täna)

Kommentaarid

kommentaarid