Eesti mees mõisteti Soomes rahapesuga seoses pikaks ajaks vangi

Pohjanmaa kohus mõistis välisriikidega ühendust pidanud eesti mehele rahapesu süüdistusega seoses 2 aasta ja 10 kuu pikkuse reaalse vanglakaristuse.

Varem on samas asjas süüdi mõistetud neli meest. Soomlasest peaorganisaator sai karistuseks samuti 2 aastat ja 10 kuud vanglat, ülejäänud kolm soome meest pääsesid tingimisi karistustega, vahendab Yle.

Eesti mehele mõisteti karistus seoses rahapesu ja rahapesule õhutamisega. Episoode oli kolm, millest ühe kohus tagasi lükkas. Kuritegudega liigutati kokku raha 4,3 miljonit eurot. Eesti mehe karistus tulenes ühest väiksemast episoodist, kus Saksa firmalt kandi Soome firmale üle 310 000 eurot. Mees tunnistas üles kaasaaitamise rahapesule, aga muus osas end süüdi ei tunnistanud.

Mehele mõisteti karistus ka rahapesule õhutamises, kus liigutati ligi 4 miljonit eurot. Üle kanda õnnestus 800 000 eurot, enne kui konto suleti. Raha oli pärit Luksemburgist.

Süüalune ütles, et ta tegevusest ise mingit kasu ei saanud. Samas olid kohtul andmed, et mees oli oma vahendustasu üle kaubelnud. Kohtul aga puudusid otsesed tõendid selle kohta, et mees oli raha endale saanud. Kohtus suudeti ära tõestada vaid 400 000 euro liigutamine, 4 miljoni lisandumine kontole oli olnud üllatus.

Lisaks peab mees koos teistega solidaarselt hüvitama 300 000 eurot ning maksma kinni õigusabikulud. Mees on olnud vahi all alates maikuust. Otsus pole veel jõustunud.

Miljoonien eurojen rahanpesujutussa uusi tuomio: ulkomaanlinkkinä pidetylle virolaismiehelle lähes 3 vuotta vankeutta

Mies on jo viides tekijä, joka on saanut tuomion 4,3 miljoonan euron rahanpesuun osallistumisesta. Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut laajassa rahanpesujutussa tärkeänä ulkomaanlinkkinä pidetyn virolaismiehen 2 vuoden ja 10 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Jo aiemmin samat tapaukset ovat tuoneet tuomion neljälle miehelle. Tuolloin suomalainen päätekijä sai hänkin 2 vuotta ja 10 kuukautta vankeutta.

(Külastatud 451 korda, 1 külastust täna)

Kommentaarid

kommentaarid