Soome suure rahapesuga on seotud kaks Eesti firmat

Soome suure, ligi 140 miljoni eurose mahuga rahapesu juhtumiga on seotud ka kaks Eesti ettevõtet: Belmos OÜ ja Rippon OÜ.

Mõlemad firmad on registreerud Tallinna kesklinnas aadressil Asula 14 ja nendega on seotud 1975. aastal sündinud Ivo Virolainen.

 

-Reklaam-

 

Belmos OÜ veel tegutseb, Rippon OÜ likvideeriti 2015. aastal. Rippon OÜ osanikuks oli kuni 2015. aasta augustini ka Alari Piperal. Viimast on seosetatud ühe Läti firmaga, mida seostati toetuste väljapetmisega 2011. aastal. Ripponiga oli seotud ka Piperali äripartner Andrus Peterson.

Ivo Virolainen ütles Ärilehele, et kuuleb sellistest seostest ajakirjanikult esimest korda ning Soome politsei või muude uurimisasutustega ta tegemist pole pidanud tegema.

Soome politsei koostatud skeemi järgi kanti firmale Belmos OÜ 2014. aasta 1. juulil 400 000 eurot. Firmale Rippon OÜ kanti 24. juulist kuni 4. augustini 2014. aastal kokku 21 miljonit eurot, mis kanti edasi 25. juulist kuni 4. augustini eri ettevõtete kontode kaudu välismaale.

Raha tuli Soome firmalt HTR Talonrakennus Oy. Soome firmasse kanti raha firmadest OOO Unitorg ja OOO Verona läbi ZAO Enflade ja SZKR OAO.

Suurem summa, ligi 105 miljonit eurot liikus Eesti firmade kõrval läbi Tšehhi firma Lenittana S.R.O. Selle firma omanik on Panama firma Trentino International Inc.

(Visited 213 times, 1 visits today)

Kommentaarid

kommentaarid