Rootsi TV: Swedbankis kahtlustatakse Danskega seotud suurt rahapesu

Rootsi Swedbankis on kahlustuse kohaselt toimunud miljarditesse eurodesse ulatuv rahapesu aastatel 2007-2015, vahendab SVT.

Rootsi televisiooni saade Uppdrag Granskning (tõlkes: ülesande lahendamine) kajastas, et Swedbanki ja Danske Banki Balti osakondade vahel on liikunud vähemalt 5,8 miljardit dollarit ehk 5,1 miljardit eurot.

 

-Reklaam-

 

Kahtlusalusest rahast 26 miljonit dollarit ehk 23 miljonit eurot on seotud maksupettusega, mille avastas raamatupidaja Sergei Magnitski.

Kahtlusalused tehingud toimusid aastatel 2007-2015 ja 50 kliendi hulgas on nii peidetud omanikke, varifirmasid kui selliseid ettevõtteid, millel tegelikkuses tegevus puudub.

Käesoleva nädala alguses teatas pangajärelvalve, et lõpetab rahapesu kahtlustega Danske Banki filiaali tegevuse Eestis. Danskele anti lahkumiseks aega 8 kuud. Danske teatas selle peale, et lõpetab tegevuse kõikides Baltimaades ja Venemaal.

Uppdrag granskning – Suspected money laundering in Swedbank

Swedbank's CEO promised that the bank wouldn't be drawn into the Danske Bank scandal. Now Mission Investigate reveals that Swedbank may well have been used for extensive money laundering – for nearly a decade. Host: Ali Fegan.

(Visited 46 times, 1 visits today)

Kommentaarid

kommentaarid