Monacos elavat soomlasest miljonäri süüdistatakse ulatuslikus majanduskuriteos

Monacos elav soomlasest miljonär on Espoos kohtu all süüdistatuna ebaaususes ja ulatuslikus raamatupidamiskuriteos.

Süüdistuse järgi kandis ettevõtja ebaseaduslikult investeerimisfirma Holtron Venturesid varasid enne ettevõtte pankrotti 4,5 miljoni euro ulatuses enda kasutusse. Lisaks oli ettevõttest võlausaldajate selja taga välja kanditud vara aastatel 2008-2009, vahendab Helsingin Sanomat.

Holtron Ventures läks pankrotti 2011. aasta septembris. Pankrotipesa arvestuse kohaselt oli ettevõttel vara 789,18 eurot ja kohustusi 3 651 676,79 eurot.

Prokuratuur taotleb investorile üle kahe aasta pikkust reaalset vanglakaristust.

Üks Holtron Ventures’i investeerimisobjektidest oli Soome tarkvarafirma MySQL, mis müüdi 2008. aastal USA tarkvarafirmale Sun Microsystems.

Investorit abistanud kolmele kahtlustatavale taotleb prokuratuur karistust ulatusliku rahapesu eest, kuna nad aitasid peita kuritegelikul teel hangitud vara jälgi.

Ülekandeid teinud raamatupidajale taotleb prokuratuur tingimisi vanglakaristust seoses ebaaususe ja ulatusliku raamatupidamiskuriteoga.

Investori arvates oli küsimus palga maksmises. Ta oli firma Holtron Ventures juhatuse esimees ja omas firmas 87% osalust läbi investeerimisfirma Respect Ventures Group. Respect Ventures Group’ile kuulusid kõik firma Holtron Ventures osakud.

Kaitse peab süüdistusi alusetuteks. Lähtume sellest, et asjas pole toimunud mingisugust kuritegu, ütles investori advokaat Kai Kotiranta.

Süütuse presumptsiooni põhimõtte järgi inimene süütu niikaua, kuni tema süü pole tõestamist leidnud.

Wikipedia andmetel oli firma Holtron Ventures juht Monacos elav Soome ettevõtja Harri Holländer.

Monacossa asuvaa suomalaista miljonääriä syytetään raskaista talousrikoksista

Monacossa asuvaa suomalaista sijoittajaa syytetään Espoon käräjäoikeudessa törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Syyttäjän mielestä sijoittaja siirsi lainvastaisesti pääomasijoitusyhtiö Holtron Venturesin varoja 4,5 miljoonan euron arvosta omaan käyttöönsä ennen yhtiön konkurssia. Toisin sanoen kyse on siitä, että yhtiön varoja olisi siirretty velkojien ulottumattomiin vuosina 2008-2009. Holtron Ventures asettiin konkurssiin syyskuussa 2011.

Kommentaarid

kommentaarid