Danske Banki Eesti filiaali kaudu toimunud rahapesu oleks pidanud avastatama palju varem, aga millegipärast seda ei tehtud.

Taani panga Eesti filiaali kahtlustatakse rahapesus kuni 7 miljardi euro ulatuses. Asjatundjate väitel ei saanud see jääda ametnikele märkamatuks, vahendab Berlingske Business.

Kahtlust oleks pidanud äratama see, et firmade raha kulutati näiteks vääriskivide, luksusautode ja uhkete villade soetamiseks, mitte tavapäraseks ettevõtluseks nagu ruumide rent või töötajate palgad.

Raha saajateks olid Aserbaidžaani valitsus, Venemaa presidendi Vladimir Putini pere ja Vene julgeolekuteenistus.

https://www.business.dk/finans/english-version-new-data-leak-reveals-far-bigger-extent-of-money-laundering