Danske Banki rahapesuskandaal seoses Eestiga sai sisse uue hoo: nimelt selgus, et summad olid poole suuremad kui seni arvatud, ligi 7 miljardit eurot.

Keelatud rahapesuoperatsioonid toimusid aastatel 2007-2015, vahendab väljaanne Berlingske Business.

Raha tuli Venemaalt, Moldovast ja Aserbaidžaanist. Raha niidid viivad Vene presidendi Vladimir Putini ja julgeolekuagentuuriga FSB seotud isikute ja ettevõteteni. Ka Aserbaidžaani valitsus olevat viinud Euroopasse ligi 2,5 miljardit eurot. Rahaga vaigistati poliitikuid ja ajakirjanikke, kes kritiseerisid president Ilham Alijevit.

Ebaseadusliku raha liikumise paljastas raamatupidaja Sergei Magnitski, kes suri segastel asjaoludel eeluurimise ajal. Danske Bank on rahapesu ja muid ebaseaduslikke operatsioone tunnistanud. Pank on lubanud avaldada sisekontrolli tulemused septembrikuus.

https://www.business.dk/finans/nyt-laek-af-data-danske-banks-hvidvasksag-vokser-eksplosivt