Soome toll uurib kriminaalasja, milles kahtlustatakse Helsingi piirkonnas asuvat ekspedeerimisfirmat sanktsioonidega kauba Venemaale toimetamises aastatel 2022–2025. Sanktsioonidega kauba praegune hinnanguline väärtus on ligikaudu 300 000 eurot.

Toll kahtlustab, et Helsingi piirkonnas tegutsev ekspedeerimisfirma on toimetanud Venemaale märkimisväärse koguse Venemaa sanktsioonide aluseid kaupu. Uuritavate saadetiste hulgas on muuhulgas olnud tööstuslikuks kasutamiseks sobivad laagrid ja mootorid. Ettevõtet kahtlustatakse kauba Venemaale eksportimises kolmandate riikide kaudu, kuid ettevõte on üritanud ka kahesuguse kasutusega kaubaks klassifitseeritud kaupa otse Venemaale eksportida ilma ekspordiloata. Toll on peatanud kahesuguse kasutusega kaubaks klassifitseeritud kauba saatmise Soome.

Enamik uuritavatest kaupadest on Euroopa Liidust lahkunud kas Leedu või Poola kaudu Valgevenesse, sihtkohtadeks Kesk-Aasia riigid, näiteks Kasahstan ja Kõrgõzstan. Lisaks on kasutatud Euroopat läbivat teist ​​sageli kasutatavat transporditeed ning kaup on ühendusest lahkunud Bulgaaria kaudu. Uurimise juht Hanna Koskenranta sõnul on üks oluline kauba saaja olnud ettevõte, millele on hiljem kehtestatud sanktsioonid nii Ameerika Ühendriikide kui ka Euroopa Liidu poolt.

Ettevõte muutis oma tegevust pärast Venemaa agressioonisõja algust

Uurimise all olev ettevõte on aastaid tegutsenud ekspedeerimise valdkonnas ning kuni 2022. aasta kevadeni on selle tegevus keskendunud Venemaa kaubandusele. Pärast Venemaa agressioonisõja algust on ettevõtte tegevus muutunud ja eksport on suunatud peamiselt Venemaad ümbritsevatesse riikidesse.

Tolli läbi viidud läbiotsimisel konfiskeeritud materjalide põhjal on alust kahtlustada, et ettevõte tegutses vahendajana Euroopa ja Venemaa ettevõtete vahel. Lisaks kahtlustatakse Soome ettevõtet ka selles, et ta ostis osa oma tarnitud kaupadest ise Euroopast ja toimetas need Venemaale kolmandate riikide kaudu. Kuna ettevõtte tegevus on toimunud välismaiste hankekanalite kaudu, on uurimine hõlmanud ka rahvusvahelist koostööd erinevate riikide kriminaaluurimisasutustega.

Toll uurib juhtumit raske regulatiivse kuriteona. Juhtumil on üks peamine kahtlusalune, kes on ettevõtte ainus vastutav isik. Isik on Soomes elav keskealine mees, kes on sündinud Nõukogude Liidus. Pärast eeluurimise lõppemist antakse juhtum üle Lõuna-Soome prokuratuurile süüdistuse esitamiseks.