Pirkanmaa kohtule on esitatud hagiavaldus seoses erakordse pettuseskeemiga, mille suurus on ligikaudu 1,1 miljonit eurot.

Süüdistusaktis on kokku 25 süüdistatavat, sealhulgas vähemalt kolm ametlikes ringkondades ja avalikkuses tuntud finantskurjategijat. Toni Mikael Nyholm ja Aleksi Einari Luoto mõisteti 2022. aastal mitmeks aastaks vangi muu hulgas Vihti lotomiljonäri vastu toime pandud pettuse eest, vahendab Iltalehti.

Mõlemad olid püüdnud lotovõitja lähiringkonda pääseda arutelufoorumite kaudu. Mehed suutsid temalt oma väljamõeldud „projektide” ja ettevõtete jaoks erinevate investeeringute ja laenude näol välja petta peaaegu pool miljonivõidust.

Vihti mees, kes võitis 2016. aastal kaheksa miljonit eurot, oli oma raha juba paari aasta jooksul kaotanud. Nyholm ja Luoto, samuti kolmas mees peavad ohvrile maksma peaaegu neli miljonit eurot koos intressidega.

Hiljutises kaebuses on kirjas, et lisaks kahele mehele süüdistatakse Pirkanmaal menetletavas pettuse juhtumis ka 1960. aastal sündinud Turu ärimeest Jakke Viheriät.

Viheriä alustas oma varjatud äriga 1980. aastatel ja teda on aastate jooksul vähemalt kolm korda reaalse vangistusega karistatud.

Nyholm, Luoto ja Viheriä on seotud pettusega, milles on kokku kümme finantsettevõtet ja maksuamet. Kokku menetletakse enam kui 50 süüdistust, peamiselt pettuse, rahapesu, raamatupidamiskuritegude ja maksupettuse eest.

Prokurörid on teatanud, et nõuavad Luotole ja Viheriäle taas reaalset vangistust. Pettuse käigus saadud kuritegelik kasum on ligikaudu 1,1 miljonit. Kahtlustatavad kuriteod pandi toime viie aasta jooksul 2017. aasta sügisest kuni 2022. aasta sügiseni.

Iltalehti andmetel on tegemist omamoodi professionaalsete petturite „kokkuleppega”. Peamised kurjategijad tundsid üksteist ja värbasid oma meeskonda puhta krediidiregistriga inimesi. Need inimesed registreerisid omakorda enda nimele ettevõtted, mida seejärel pettustes kasutati.

Finantseerimisfirmasid lüpsti kokku umbes 80 erineva suurusega prügikonteineri osas. Kõnealused prügikonteinerid eksisteerisid aga vaid fiktiivsete lepingute alusel, mis finantseerijatele anti.

Juhtumi keskmes oleval ettevõtjapaaril oli Ikaalinenis suur metallitööstuse hall, kus väidetavalt kümned „konteinerid” valmistati. Töökojas toodeti väikeses mahus ka päris konteinereid.

Uurimises osalenud eksperdi sõnul hoiti halli ees hoovis paar päris konteinerit tõendina juhuks, kui finantseerimisfirma tahtis veenduda asja tõesuses.

Sõltuvalt varustusest maksavad sellised konteinerid veidi alla nelja tuhande kuni üle kahekümne tuhande euro. Konteineritel puuduvad identifitseerimisandmed ja numbrimärgid, seega on nendega lihtne petta, ütleb anonüümseks jääv ekspert.

Väidetavalt hakkas juhtum hargnema Sise-Soome politseile saadetud vihje põhjal. Jaoskond on koos Häme politseijaoskonnaga tegelenud kriminaaluurimisega.

Kohtuprotsess peaks kestma nädalaid. Kokku taotletakse viiele süüdistatavale reaalset vanglakaristust. Nende hulgas on Ikaalinenis elav metalliettevõtjatest paar.

Pirkanmaa kohus teatab, et põhiistungi alguskuupäeva pole veel määratud.