Tallinnast on saanud Soome kurjategijate lemmikkoht. Yle MOT toimetuse teatel omab või juhib vähemalt 930 Soomes rasketes kuritegudes süüdistatavat inimest ettevõtteid Tallinnas ja mujal Eestis.
MOT on asja uurinud, kuna see hõlmab mitmeid muid nähtusi. Kuritegudes süüdi mõistetud soomlased hiilivad Eesti abiga mööda näiteks kodus välja antud ärikeeldudest või püüavad oma vara võlausaldajate eest varjata.
Selgus, et Eesti ettevõtete juhtide või omanikena tegutseb 930 Soomes rasketes kuritegudes süüdistuse saanud inimest. Neist 467 on Soome kodanikud. Eesti kodanikke on peaaegu sama palju.
Soomes on isikuid süüdistatud kokku ligi 2400 kuriteos. Peaaegu pooled neist on majanduskuriteod nagu omastamine, pettus ja maksudest kõrvalehoidumine.
Uurimisel leiti 58 Soomes finantskuritegude tõttu ärikeelu saanud isikut, kes jätkavad äritegevust Eestis.
Ärikeeld määratakse juhtudel, kui kohus hindab, et isik on kasutanud ettevõtet kuriteo toimepanemise vahendina. Soomes välja antud ärikeeld peaks kehtima ka Eestis.
Uuringust leitud ettevõtluskeelu saanud inimestel on Soomes kokku üle 40 miljoni euro täitevõlgu, näiteks tasumata maksud või kuritegudega seotud kahjud.
Märkimisväärne osa ettevõtetest ei oma reaalset tegevust Eestis, vaid on riiulifirmad, mida juhitakse Soomest.
See ilmnes ka siis, kui MOT külastas ettevõtete poolt Eesti äriregistrile teatatud aadresse. Näiteks Tallinna kesklinnas on aadress, kus tegutseb riigi äriregistri andmetel üle 1500 ettevõtte.
Aadressil töötab teenusepakkuja, kes asutab oma klientidele ettevõtteid ja tegeleb nende asjadega. Tallinnas on mitmeid selliseid teenuseid pakkuvaid konsultatsioonifirmasid.
Üks Soome ettevõtete koondumine asub Tallinnas Pikaliiva piirkonnas. Seal asub korterelamu, kuhu on registreeritud enam kui 150 valdavalt soomlastele kuuluvat ettevõtet.
Mingit suurt Soome äri koondumist aadressilt aga tegelikult ei leia. Kohapeal käies ei leidnud MOT mingeid märke, et objektil oleks olnud ettevõtte ruume või tegevust.
Kortermajas on registreeritud seitseteist ettevõtet, mille omanikel on Soomes kriminaalkaristus. Kahel neist on ka Soomes ärikeeld.
Osal firmade omanikest on ka suured täitevõlgnevused. Ühe jaoks on summa üle kahe miljoni euro ja ometi on ta suutnud oma Eesti ettevõttele raha koguda üle saja tuhande euro.
Soome majanduskurjategijate tegevus Eestis näib tihtipeale olevat märkamatu. Soome politseil Eestis õigusi ei ole. Keskkriminaalpolitsei ei soovinud kogu nähtust isegi kommenteerida ega intervjuud anda.
Soome majanduskurjategijate tekitatud kahju on sageli näha Soomes. Seetõttu pole Eesti politseil ilmtingimata suur soov juhtumeid uurida. Ohvriteks on näiteks majanduskurjategijate võlausaldajad ja Soome riik.
Ligi 90 MOT-i poolt uuritavat isikut oli Soomes saanud kohtuotsuse võlgniku ebaaususe või võlgniku kelmuse eest. Need isikud on seetõttu oma vara võlausaldajate eest varjanud.
MOT tellitud arestimisaktidest selgub, et isikutel on Soomes suured maksuvõlad ja kuritegude eest välja mõistetud hüvitised.
