Keskkriminaalpolitsei Airiston Helmi kriminaaluurimise eeluurimismaterjali maht on ligi 30 000 lehekülge. Materjal paljastab ettevõtte põhiomaniku, vene miljonäri Pavel Melnikovi keerulised rahvusvahelised ärikorraldused ja rahahalduse.

Airiston Helmiga seotud kuriteokahtlustuste eeluurimine algas ulatuslike läbiotsimistega Edela-Soomes septembris 2018. Läbiotsimistel leiti seitse seifi ja üle kolme miljoni euro sularaha, vahendab Yle.

Lisaks maksukuritegudele hakkas politsei kahtlustama, et Airiston Helmi oli varifirma rahapesu ehk ebaseaduslikult omandatud raha päritolu varjamise jaoks.

Mitmesse riiki laienenud eeluurimise järgi said Melnikovi ettevõtted Airiston Helmi ja Suomen Saaristomatkailu aastatel 2007–2018 välisfirmadelt laenu vähemalt 12 miljonit eurot.

Eeluurimise andmeil laekus ettevõtetele üle kolme miljoni euro ka erinevaid makseid teistelt ettevõtetelt ja eraisikutelt.

Ettevõtete tegevusega seotud isikud võtsid kümnete välismaiste pangakaartide abil Soomes sularahaautomaatidest välja kokku ligikaudu 4,2 miljonit eurot sularaha. Uurimisel ei ilmnenud andmeid raha kasutamise kohta ettevõtete tegevuseks.

Pangakaarte oli eeluurimise järgi kasutusel umbes 80. Ainuüksi Melnikov kasutas üle 40 välismaal välja antud kaardi.

Eeluurimistoimiku salastamata osad sisaldavad teavet ligikaudu 2500 Melnikovi poolt Soomes tehtud sularaha väljavõtmise kohta. Melnikov võttis sageli samast sularahaautomaadist välja tuhandeid eurosid.

Nii tegi ta näiteks 12. augustil 2018 Helsingi–Vantaa lennujaama automaadi juures.

Miljonär võttis kolmelt Venemaa panga kontolt välja 4000 eurot vähem kui kümne minutiga. Neli minutit pärast viimast väljavõtmist jäi ta lennujaama väljumiste saali valvekaamerasse, kui ta tuli kohvrit pakkima. Pagasi eest hoolitses Airiston Helmi töötaja.

Uurimisel leiti Melnikovi juhitud organisatsiooni poolt maailma eri paigus asutatud ettevõtete võrgustik. Ettevõtteid juhtisid kohalikud varifirmad. Ühe kuritegudes kahtlustatava e-kirjast leiti dokument, mis kirjeldab tegevust Hongkongis.

Pärast aastatepikkust tööd lõpetas Soome kerkkriminaalpolitsei rahapesu uurimise aprillis 2022. Uurimise jätkamiseks alust ei olnud.

Eeluurimise põhjal aga leiavad politsei ja prokurör, et Melnikov ja mitmed teised isikud on organiseeritud kuritegeliku rühmituse liikmetena andnud maksumaksjale valeandmeid ja tekitanud kahju ligi 2,8 miljonit eurot.

Melnikovile, veel seitsmele inimesele ja Airiston Helmile esitati süüdistus näiteks jämedas maksupettuses, jämedates raamatupidamiskuritegudes ja jämedas tööpensioni maksmise pettuses.

Melnikovile nõuab prokurör detsembri alguses alanud protsessil viieaastast vanglakaristust. Süüdistatavad eitavad süüdistusi.

Eeluurimisel kuulati Soomes ja välismaal mitmeid isikuid üle kas kahtlustatavate või tunnistajatena.

Üks jämedas rahapesus kahtlustatav oli Poola advokaat, kes töötas 2016. aasta lõpus üle kahe kuu Airiston Helmi juhatuse liikme asetäitjana. Ta väitis, et tegi seda formaalsetel põhjustel ning ei allkirjastanud ettevõtte dokumente ega töötanud ettevõttes.

Tema öeldu kohaselt oli tal leping õigusteenuse osutamiseks mõnele Melnikovi firmale.

Advokaadi nimel olevaid pangakaarte kasutati Soomes sularaha väljavõtmiseks.

Mehe sõnul oli ta avanud kontod veel kahele Melnikovi firmale ja märkinud kaartide kasutajaks Melnikovi. Ta ütles, et ei tea kaartide kasutamisest midagi.

Poola advokaadi sõnul võttis Melnikov temaga ühendust 2016. aasta mais, kuna soovis saada Poolas elamisluba.

Mehe sõnul oli Melnikov otsustanud osta riigis kinnisvara ja soovis, et Poola oleks „tema elu keskpunkt”. Airiston Helmi avas Poolas kaks pangakontot.

Pavel Melnikov ütles mulle konto avamise ajal, et Airiston Helmit rahastatakse tema legaalselt omandatud sissetulekust, teatas advokaat. Tema sõnul oli Melnikov tõendanud maksuameti tulusid ja arvutusi.

Advokaat ütles, et teab Melnikovi rahalist olukorda hästi. Tema sõnul olid Melnikovi ettevõtted Venemaa suurimad ja Melnikovile kuulus üle kümne ettevõtte.

Sõltumatute ekspertide hinnangul oli ainuüksi kahe ettevõtte kapital umbes kaks miljardit dollarit ning üks ettevõte tootis 200 miljonit eurot aastas, rääkis mees.

Keskkriminaalpolitsei püüdis ülekuulamistel välja selgitada Melnikovi motiive Turu saarestikus kinnistu omandamisel.

Politsei küsitles Airiston Helmi asutamise ja esmase tegevuse kohta 2007. aasta sügisest 2013. aasta suveni ettevõtte juhatuse liikme ja tegevjuhina töötanud naist.

Naist süüdistatakse muu hulgas jämedas maksupettuses.

Naise sõnul oli tema ametikoht fiktiivne ning ta tegutses vaid Melnikovi isikliku abistaja ja tõlgina.

Ta ütles, et Melnikov tegi ise kõik Airiston Helmiga seotud otsused kuni suvilatesse ostetavate kardinateni välja.

Naine rääkis politseile, et Melnikov käis 2007. aasta suvel Airistol laevaga sõitmas, armus sellesse kohta ja soovis sinna krunti või suvilat.

Naise sõnul ütles kinnisvaramaakler, et ilmselt ei taheta venelastele kinnisvara müüa, seega oleks parem, kui raha tuleks Soome firmalt. Nii asutas Melnikov Airiston Helmi.

Naise sõnul tundis Melnikov saarte vastu huvi, kuid neid oli turul väga vähe saada. Ta kasutas otsingutel abiks kohalikke kinnisvaramaaklereid.

Melnikov vaatas kohti. Mis iganes talle meeldis, läks ta isiklikult vaatama. Tal olid isiklikud kriteeriumid, rääkis naine.

Eeluurimise järgi ostis ettevõte aastatel 2007–2009 Parainenis ja Turu saarestikus kokku 12 kinnistut.

Ta ostis kinnisvara, ehitas maju. See oli talle enamasti nauding, mitte investeering. See oli talle nagu mäng, kirjeldas naine ülekuulamisel.

Eeluurimise järgi oli Melnikovi omanduses 2017. aasta lõpus üheksa kinnistut. Nende ostmiseks oli kulunud umbes 2,5 miljonit eurot.

Politsei küsis naiselt ülekuulamisel, miks Melnikov Turu saarestiku vastu huvi tunneb.

Seal oli ilus loodus, inimesed olid head, saad puhta vee ja kuna see asub Venemaa külje all, vastas naine.

Naise hinnangul ei soovinud Melnikov Airiston Helmi asutamisega raha teenida, kuna raha jätkus ka väljaspool Soomes tegutsemist.

Naine rääkis, et Suomen Saaristomatkailu Oy asutamisega eraldati väikesemahuline turismitegevus kinnisvaraomandist.

Naise sõnul soovitas tal nii käituda Turu jurist. Naise sõnul oli mõte selles, et kui turismiga on probleeme, siis Airiston Helmi nende eest ei vastuta.