Soome mees oli üllatunud, kuigi Helsingis asuvas Handelsbankeni kontoris hakati temalt küsima tema raha-asjade kohta.
Mehelt küsiti näiteks seda, kui palju laekub tema kontole raha ühes kuus ja millistes pankades on tal veel kontod avatud, vahendab MTV.
Mees ütles, et suhtus väga reserveeritult talle esitatud küsimustesse. Ta pidas pangatöötaja suhtumist pealetükkivaks. Pangatöötaja oli öelnud, et tegemist on kliendiandmete uuendamisega. Mehe väitel aga ähvardati konto sulgeda, kui mees infot ei anna.
Mees ei saa aru, miks pangal on selliseid asju vaja teada. Mees oli öelnud, et ei taha anda neid andmeid. Selle peale öeldigi, et konto pannakse kinni, kui mees küsimustele ei vasta.
Handelsbankeni esindaja ütles, et tegemist on panga tavapärase tegevusega, milleks kohustab uus rahapesuseadus. Pank peab teadma, kes on konto omanik ja kust on raha pärit.
Panga esindaja ütles, et nõuded on karmistunud ja pangad on kohustatud klientidelt selliseid asju küsima. Mõnel juhul võib pank kliendi konto sulgeda, kui teavet ei saada.
Teavet küsitakse kõikidelt klientidelt. Enamjaolt on kõik kliendid olnud nõus info andmisega.
Soome finantsjärelvalve info kohaselt on pangad kohustatud klientidelt sellist infot hankima. Selle teabe eesmärk on rahapesu vältimine ja teavet küsitakse seoses rahapesu seadusega. Pangad kogusid suurema osa andmetest 2015-2016. aastal. Pärast seda peavad pangad andmeid aeg-ajalt uuendama. Pangal on õigus konto sulgeda, kui infot ei saada. Finantsjärelvalve info kohaselt on see ka kliendi huvides, kui pank rohkem infot saab.
