Soomes tegutsevad Eesti ettevõtjad said Eestis süüdistuse rahapesus miljonite eurode väärtuses, Soomes ootab neid karistus maksude maksmisest kõrvale hiilimise eest samade miljonite ulatuses.
Sularaha liikus kottidega aastaid Eestist Soome. Raha võeti välja Eestis sularahaautomaatidest. Soome politsei kahtlustab, et makse on jäetud maksmata 4,6 miljoni euro ulatuses.
Soomes maksupettusega saadud raha pesti puhtaks Eestis. Kohtu all oli kokku 10 meest, kellest 7 said möödunud aasta lõpus kokkuleppemenetluses tingimisi vanglakaristused. Tegemist oli rahaga, mis teeniti Soomes, võeti välja Eestis ning toodi tagasi Soome, kirjutab Postimees.
Kolm meest end süüdi ei tunnistanud ja nende osas kohtumenetlus jätkub.
Algul süüdistati mehi rahapesus 6 miljoni euro väärtuses, aga lõpuks suudeti ära tõestada rahapesu 4,27 miljoni ulatuses.
Postimehe info kohaselt jõuti rahapesu järgedele läbi Eesti ja Soome politsei ühisoperatsiooni Lepopld. Operatsioon algas juba 5 aastat tagasi aastal 2014, kui Eesti prokuratuur sai kirja Soome maksuametilt. Eestlaste poolt Espoos asutatud firma äratas Soome maksuameti tähelepanu, maksuamet oli teinud ettevõtte osas revisjoni ja palus abi Eesti ametivõimudelt.
Postimehe andmetel võeti kahtlusalused mehed kinni juba 2014. aastal, aga pikale veninud uurimise tõttu saadi nad kohtu ette alles nüüd. Leopoldi operatsiooni käigus kuulati kahtlusaluseid mehi pealt Eestis. Neid ka pildistati, näiteks seda, kuidas üks mees pangaautomaadist sularaha välja võtab.
Suuri summasid võeti välja Tallinnas kulla ja valuuta müügiga tegelevatest ettevõtetest. Üks mees võeti ehitusfirmasse tööle ainult selleks, et automaatidest raha välja võta. Ühelt firma kontolt võttis mees aasta jooksul välja 340 000 eurot, teise firma arvelt 159 000 eurot ja kolmanda arvelt 2,1 miljonit. Raha läks skeemi autorile, sularaha välja võtnud mees jättis väikse koguse endale.
Ühte ehitusfirma juhti oli peetud lausa tööeesringlaseks, kes asutas Espoos 2009. aastal ettevõtte Staadi Oy, mis osales Vantaal 300 miljoni maksva elektrijaama ehitusel. Firma on aga algusest peale jätnud maksud maksmata, makstes eestlastest töötajatele mustalt palka. Kuritegelik tegevus jätkus aastaid, enne kui Soome maksuamet jälile sai.
Soomes on tuvastatud vähemalt 350 firmas mustalt töötanud eestlast. Pettuse abil teenitud tulu kanditi Eesti firmadele ja võeti Eestis välja ning miljonid eurod sularahaga toodi pärast tagasi Soome. Eesti firmadele kanti raha üle olematute teenuste teostamiseks esitatud arvete eest.
Postimehe andmetel konfiskeeriti kurjategijatelt üle poole miljoni euro eest vara ja sularaha. Skeemi autorid on soetanud kalleid autosid ja muid asju nagu tuunitud mootorrattad, ATV-d ja veeskuuterid. Konfiskeeriti ka kortereid.
