Danske Banki skandaal Eestis paisub üha suuremaks ja kriminaalsemaks. Nimelt ütles Danske endine töötaja, et pank pakkus talle raha rahapesu teemal vaikimise eest.
Danske Banki rahapesu afääri avastanud endine töötaja Howard Wilkinson ütles esmaspäeval Taani parlamendis aru andes, et pank ei võtnud tema hoiatusi tõsiselt ning kohese reageerimise asemel pakuti talle vaikimise eest raha.
Danske Banki Eesti filiaali kaudu liigutati ligi 200 miljardi euro eest kahtlast raha aastatel 2007-2015.
Howard Wilkinson juhtis Baltimaades Danske Bank Marketsi osakonda aastatel 2007-2014. Ta ütles Taani parlamendis, et 2014. aasta aprilliks oli selge, et tema rahapesu hoiatusi ei võetud panga juhtkonnas tõsiselt.
Wilkinson ütles, et alles nüüd, 2018. aasta lõpus räägitakse mustast rahast aastatel 2007-2015. Nüüd pole Wilkinsoni sõnul enam mingit võimalust, et sellele rahale jälile saadakse ja kurjategijatelt see raha kätte saadakse.
Wilkinsoni sõnul valitses „panga juhtkonnas kummaline huvi puudus” Eesti filiaalis 2014. aastal toimunud kahtlaste tehingute osas.
Wilkinson ütles, et sai oktoobri lõpus Danske Bankilt loa rääkida USA ametivõimudega.
Danske Bank on tunnistanud, et rahapesu-vastased abinõud Eestis ei toiminud. Pank avalikustas septembris aruande, mille kohaselt panga juhtkond, sealhulgas juhatuse esimees pole eiranud ametialaseid kohustusi.
Panga info kohaselt saadeti esimesed teated Eesti filiaali kaudu toimunud rahapesu kohta juhtkonnale 2013. aasta detsembri lõpus.
Wilkinson ütles Taani parlamendile, et Taani finantsjärelvalve FSA ei võtnud temaga ühendust enne, kui rahapesu kahtluste aruanne möödunud aasta maikuus valmis sai.
Wilkinsoni sõnul peaks uurima FSA tegevust Danske Banki Eesti filiaalis alates 2007. aastast, kaasa arvatud varasemate ametiisikute tegevust.
